Job Description

Resumo da Posição:

O(a) Oficial de Monitoria e Controle de Risco de Fraude será responsável por apoiar o framework de controle de riscos e investigações forenses, através de: validação de alertas gerados por dados, realização de avaliações de risco com foco em fraudes, e avaliação da eficácia dos ambientes de controle em produtos existentes e novos. Esta função garante que os mecanismos de controle estejam funcionando conforme o esperado e fornece insights para a melhoria contínua na mitigação de riscos de fraude.

Principais Responsabilidades
 

1. Monitoramento de Controles e Validação de Alertas

• Rever e validar alertas gerados por análises de dados e regras de transações suspeitas.
• Fornecer feedback estruturado ao analista de dados para melhorar o desempenho das regras e reduzir falsos positivos.
• Colaborar com o analista de dados para aprimorar a relevância e a precisão dos alertas.

2. Avaliações de Risco com Foco em Fraude

• Trabalhar em parceria com as equipes de Risco Operacional para realizar avaliações de risco com foco em vulnerabilidades a fraudes.
• Identificar falhas nos controles e áreas com potencial de materialização de riscos de fraude nos processos de negócio.
• Propor recomendações práticas para tratar os pontos fracos identificados.

3. Avaliação de Produtos e Ambientes de Controle

• Reavaliar periodicamente os ambientes de controle dos produtos existentes, assegurando a sua adequação aos riscos emergentes.
• Conduzir análises por meio do framework de Avaliação de Impacto de Controles de Risco de Produto (PRCIA – Product Risk Control Impact Assessment).
• Participar nos processos de aprovação de novos produtos, garantindo o desenho adequado dos controles contra fraudes.
• Implementar um programa de monitoramento da aderência entre os resultados da PRCIA e os eventos reais de perda.
• Reportar discrepâncias sempre que as perdas reais ultrapassarem os limites antecipados e avaliar as causas principais.
• Avaliar os eventos de perda registados no OpenPages para determinar se os controles existentes foram eficazes ou precisam ser reforçados

Qualificações Acadêmicas

• Licenciatura em Gestão de Riscos, Finanças, Contabilidade Forense, Administração de Empresas ou áreas afins.

Experiência e Competências ​

• Mínimo de 2 a 4 anos de experiência em gestão de riscos, auditoria interna, compliance, controles internos ou funções de monitoramento de fraudes (experiência de estágio é considerada).
• Competências Analíticas: Forte capacidade analítica, com habilidade para interpretar dados, identificar padrões e avaliar a eficácia dos controles.
• Comunicação: Domínio da língua inglesa, falada e escrita (será uma vantagem).
• Conhecimentos Técnicos: Familiaridade com ferramentas e plataformas de análise de dados utilizadas em monitoramento de controles (será uma vantagem).
• Atenção aos Detalhes: Elevada atenção ao detalhe, pensamento crítico e capacidade para trabalhar de forma independente e em equipe.
• Resolução de Problemas: Abordagem proactiva na identificação de problemas e na proposição de melhorias práticas aos controles.

#FNB
#Post
#LI-AP1

Job Details

Take note that applications will not be accepted on the below date and onwards, kindly submit applications ahead of the closing date indicated below.

20/11/25